A movimentação fraudulenta pode chegar a R$ 4 bilhões no Brasil.
Uma organização criminosa em praticar crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional está na mira da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (06).
A movimentação fraudulenta pode chegar a R$ 4 bilhões no Brasil.
São cerca de cem policiais federais e servidores da Receita Federal que participam da Operação Poyais.
São 20 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 23º Vara Federal de Curitiba.
Além disso, houve a decretação judicial de sequestro de imóveis e bloqueio de valores.
As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Curitiba/PR, São José dos Pinhais/PR, Governador Celso Ramos/SC, Barueri/SP, São José do Rio Preto/SP e Angra dos Reis/RJ.
De acordo com a Polícia Federal, a investigações é contra uma organização criminosa suspeita da prática no Brasil e no exterior, desde 2016, dos crimes de estelionato e contra o sistema financeiro, dentre outros, foi iniciada em março de 2022 após recebimento, por meio da INTERPOL, de informações e solicitação passiva de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations (HSI), do Department of Homeland Security da Embaixada dos EUA em Brasília EUA.
Nome Poyais
O nome da Operação Poyais faz referência à grande fraude cometida na Inglaterra, no século 19, por um soldado escocês que enriqueceu vendendo títulos, através de uma campanha publicitária elaborada, de um país que nunca existiu no mundo real.
De forma semelhante, o principal investigado da operação, por meio de elaborados expedientes fraudulentos, inclusive com criação de diversas criptomoedas, enriqueceu vendendo promessas de lucros vultuosos a partir de serviços que nunca foram prestados.
